Ludhiana : जेल में बंद युवक के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, दुबई तक जुड़ रहे तार!

लुधियाना (गौतम) : लुधियाना व गोबिंदगढ़ के कुछ लोगों ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्में बनाकर 950 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी। इन लोगों ने जेल में बंद एक युवक के नाम पर फर्मों के जी.एस.टी. नंबर लेकर उसके जरिए भी करोड़ों रुपए के सोने की सेल पर्चेज के करोड़ों रुपए के बिल काट दिए। हालांकि मामला जी.एस.टी. विभाग के आला अधिकारियों के ध्यान में है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि मामले को लेकर विभाग की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले के तार ऊपर तक जुड़े होने के कारण मामले को लटकाया जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा की तरफ से इस संबंध में प्रैस कांफ्रैंस कर जानकारी दी गई थी कि कई फर्मों के आई.टी.सी. ब्लॉक किए गए हैं। जबकि जी.एस.टी. विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से इस बात को लेकर चुप्पी रखी जा रही है ।

बताया जा रहा है कि इन लोगों के एक ग्रुप की तरफ से करीब 70 फर्में बनाकर सरकार के रैवेन्यू को चूना लगाया जा रहा है, जिनमें कुछ फर्मों के नंबर स्टेट जी.एस.टी. विभाग और कुछ नंबर सैंट्रल जी.एस.टी. विभाग से लिए गए हैं। सभी फर्म लुधियाना व गोबिंदगढ़ से काम कर रही हैं और इन फर्मों में लोहे व सोने के फर्जी सेल पर्चेज दिखा कर आई.टी.सी. क्लेम किए जा रहे हैं। जी.एस.टी. नंबर लेने के लिए विभाग को फर्जी आधार कार्ड, फर्जी किरायेनामे देकर जी.एस.टी. नंबर लिए गए हैं। कई आधार कार्ड पर फोटो बदली गई हैं। जबकि फर्में वास्तव में कोई सामान नहीं खरीद रही, जबकि कागजों में ही लेन-देन किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करने वालों की तरफ से अपने कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों व ड्राइवरों के नाम भी फर्में जरनेट कर दी गईं ।

दुबई तक जुड़े हुए हैं बोगस बिलिंग के तार

जी.एस.टी. विभाग के अधिकारियों को दी गई शिकायत में बताया गया है कि इन लोगों की तरफ से सोने का व्यापार करने को लेकर फर्म बनाई गई, जिनमें हर रोज करोड़ों रुपए की बिलिंग की जाती है। जिसमें प्रत्येक बिल एक करोड़ रुपए से अधिक काटा जाता था। इतना ही नहीं सोने का कारोबार करने वाले इन फर्मों की तरफ से दुबई से हवाला के जरिए पैसे की ट्रांजैक्शन की जाती थी। विभाग की तरफ से इस बात को लेकर भी जांच की जा रही है ।

एक ही प्राइवेट बैंक में अधिकतर खाते

सूत्रों का मानना है कि इन लोगों की तरफ से माता रानी चौक व सुंदर नगर में स्थित एक प्राइवेट बैंक में ही 70 फर्मों के अधिकतर खाते खुलवाए गए हैं। इन खातों के जरिए ही कई सौ करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की जा चुकी है। जबकि बैंक की तरफ से बिना वैरीफिकेशन के ही खाते ओपन कर दिए गए हैं। इन खातों के जरिए ही कई सौ करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि इस बोगस बिलिंग के धंधे में प्राइवेट बैंक के कुछ कर्मियों की मिलीभगत हो सकती है ।

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