नए खुले बैंक खातों में खेला जा रहा था नए-पुराने का खेल

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Friday, December 16, 2016-9:49 AM

जालंधर (प्रीत): शीतल ग्रुप से संबंधित चिनार फोर्जिंग के 2 कर्मचारियों से प्रवत्र्तन निदेशालय द्वारा की गई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पंजाब नैशनल बैंक में नए खुले करीब 85 बैंक खातों में ‘नए-पुराने’ का खेल खेला जा रहा था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त सभी बैंक अकाऊंट नोटबन्दी के बाद खोले गए हैं। ई.डी. ने पंजाब नैशनल बैंक से सभी खातों की डिटेल मांगी है। अधिकांश खातों की डिटेल ई.डी. तक पहुंच गई है। उधर, ई.डी. अधिकारी दिन भर पंजाब नैशनल बैंक की ब्रांच में मौजूद रहे और बैंक अधिकारियों की डीलिंग पर नजर रखी। उल्लेखनीय है कि बीती शाम ई.डी. टीम ने बैंक ब्रांच में बार-बार चक्कर लगा रही पजैरो गाड़ी को चुनमुन चौक के निकट रोक लिया। गाड़ी में से शीतल ग्रुप से संबंधित चिनार फोर्जिंग के 2 कर्मचारियों को पकड़ा गया। उनके पास से गाड़ी में 3 लाख रुपए भी बरामद हुए। जांच अभी शुरू ही हुई थी कि अचानक शीतल ग्रुप का शीतल विज वहां पहुंचा। बीती रात ई.डी. अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए दोनों कर्मचारियों की स्टेटमैंट रिकार्ड की। 


हालांकि बीती रात शीतल विज ने बयान में कहा था कि ई.डी. केस इंकम टैक्स विभाग को ट्रांसफर कर रही है, लेकिन आज दिन निकलते ही इस मामले की जांच प्रक्रिया ई.डी. द्वारा तेज कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि शीतल ग्रुप से संबंधित फर्मों द्वारा इंडीविजुअल नामों से खोले गए करीब 85 खातों में ‘नए-पुराने’ का खेल खेला जा रहा था। ई.डी. जांच में पता चला है कि इन खातों में रोजाना क्रमवार पेमैंट जमा होती और क्रमवार निकलवाई जा रही थी। यह सारा कुछ बैंक अधिकारियों की सहमति से ही चल रहा था। ऐसा खुलासा होते ही ई.डी. द्वारा उक्त 85 बैंक खातों की डिटेल बैंक अधिकारियों से मांगी गई। ई.डी. के अधिकारी लगभग सारा दिन बैंक ब्रांच में ही रहे। पता चला है कि बैंक अधिकारियों द्वारा उक्त सभी अकाऊंट्स की डिटेल, ट्रांजैक्शन स्टेटमैंट, वाऊचर इत्यादि रिकार्ड फोटोकॉपी करवा कर ई.डी. अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। शाम तक लगभग सभी अकाऊंट्स की मांगी गई डिटेल ई.डी. तक पहुंच चुकी है।

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