पंजाब के रियल एस्टेट समूह पर ई.डी. की रेड, हाथ लगी बड़ी सफलता

नई दिल्ली/चंडीगढ़ (सुशील राज): प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने मंगलवार को कहा कि घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पंजाब के एक रियल एस्टेट समूह के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान एक ऑडी कार, 85 लाख रुपए नकद और कई दस्तावेज जब्त किए गए।
 
एजेंसी ने एक बयान जारी कर बताया कि 3 जून को चंडीगढ़, अंबाला, पंचकूला, मोहाली और दिल्ली में 19 स्थानों पर गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्रा.लि. और उसके निदेशक सतीश गुप्ता व प्रदीप गुप्ता के अलावा समूह के सहयोगी बाजवा डिवेल्पर्स लिमिटेड, कुमार बिल्डर्स, विन मेहता फिल्म्स प्रा.लि. तथा इनके निदेशक जरनैल सिंह बाजवा, नवराज मित्तल और विशाल गर्ग के आवास पर छापेमारी की गई थी। पंजाब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विभिन्न लोगों की मिलीभगत से घर खरीदारों/निवेशकों को न तो फ्लैट, भूखंड, वाणिज्यिक इकाइयां दीं, न ही करीब 325 करोड़ रुपए वापिस किए। 

इसके बाद ही ई.डी. ने उनके खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। जांच में पाया गया, ‘‘आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास के लिए घर खरीदारों से मिले धन का कंपनी के निदेशकों ने अपने सहयोगियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर गबन किया तथा उससे निजी संपत्तियां खरीदीं।’’ 

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